ŞÜPHELİ WEB SİTESİ VE BİRİNCİ ÖDEME
E.D., gönderilen link üzerinden bir internet sitesine üye oldu. Buradan birinci misyon için Yakup Baykara ismine bir hesaba 100 TL yatırarak sürece başladı. Akabinde 160 TL ödeme aldığını belirtti. Parasına 60 TL eklendiğini gören E.D., tekrar tıpkı hesaba 300 ve 360 TL gönderdiğini söz etti. Lakin, E.D. bu süreçten sonra tek taraflı para yatırdığını ve kendisine diğer bir ödeme yapılmadığını fark etti.
ÖDEME AKIŞI VE KUŞKULU BANKA HESAPLARI
E.D., sistemdeki misyonları tamamlamasına karşın rastgele bir ödeme almadığını fark ederek dolandırıldığını anladı. Banka hesaplarına yapılan ödemeler ortasında Yakup Baykara’nın dışında şu isimlere yapılan transferler yer aldı:
Abdullah Gülhan’a 8 bin ve 6 bin 108 TL,
İsmail Çekirge’ye 1.000 TL, 2.300 TL, akabinde tekrar 1.000 TL ve 300 TL,
Mehmet Ali Aktaş’a 5 bin 500 TL, 9 bin 200 TL ve 19 bin 576 TL üzere yüksek meblağlar gönderdi.
Toplamda, E.D.’nin şüphelilere 53 bin 644 TL gönderdiği belirtildi.
SİBER ARAŞTIRMALAR VE KUŞKULU İRTİBATLAR TESPİT EDİLDİ
Yapılan siber araştırmalar sonucunda, E.D.’nin ulaştığı telefon numarasının yabancı asıllı birine ilişkin olduğu; üye olduğu internet sitesinin ise Amerika menşeli olduğu ve kapatıldığı tespit edildi. Akbank, Paribu ve BN Teknoloji ile yapılan yazışmalar sonucunda, E.D.’nin birinci para gönderdiği Yakup Baykara’nın hesabına gelen paraların Paribu hesabına aktarıldığı, başka şüphelilerin hesaplarına gelen paraların ise Binance hesaplarına gönderildiği ortaya çıktı. Kripto para hesaplarına aktarılan paraların hepsinin birebir cüzdan numarasına yönlendirildiği belirlendi.
ŞÜPHELİLERİN TABİRLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerden Yakup Baykara tabirinde, banka hesaplarını ekstra bonus kazanmak için kafede otururken yanına gelen, dövmeli ve bedeninde jilet izleri olan “Kepocan” lakaplı Kaan Can Kılıç’a 4.000 TL kurul karşılığında kullandırdığını belirtti. Başka şüpheliler Abdullah Gülhan ve İsmail Çekirge ise banka hesaplarını diğerlerine güzel niyetle verdiklerini, lakin sonradan hesaplarının müsaadesiz kullanıldığını tabir etti. Kuşkulu Kaan Can Kılıç ise suçlamaları kabul etmedi.
BİR DOLANDIRICILIK KISSASI DE MANİSA’DAN GELDİ
Manisa Saruhanlı’da da birebir e-ticaret sitesinin ismi kullanılarak 100 bin lira dolandırıldığını belirten ve Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet dilekçesi yazan İ.K., geçersiz siteler kullanan dolandırıcılara ulaşamadığını söz etti.
IP ADRESİ CALİFORNİA’DA ÇIKTI
İ.K.’nın şikâyeti üzerine Manisa Vilayet Jandarma Komutanlığı Siber Hatalarla Gayret Şube Müdürlüğü’nün yaptığı araştırmaya nazaran, Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu’nda sorgulatılan dolandırıcılığa karışan uydurma sitenin IP adresinin ABD’nin California eyaletine ilişkin olduğu ortaya çıktı.